Allanan la AFA, el predio de Ezeiza y 17 clubes por la financiera que vinculan con «Chiqui» Tapia
Consecuencia de las investigaciones que se están llevando adelante por la financiera que estaría vinculada a la AFA y a Claudio “Chiqui” Tapia, se están llevando adelante varios allanamientos de forma simultánea por la causa “Sur Finanzas”.
La investigación judicial que llevó a la fiscal Cecilia Incardona llevó al juez Luis Armella a ordenar allanamientos en la AFA, el predio de Ezeiza y un total de 17 clubes por la causa denominada “Sur Finanzas”, una financiera que estaría vinculada a Claudio “Chiqui” Tapia.
La intención es buscar documentación ligada a la financiera que está bajo la lupa de la Justicia por préstamos millonarios, denuncias de lavado y sospechas de coimas.
Los operativos ordenados por la Justicia son por la denuncia penal de la Dirección General Impositiva (DGI) contra el financista Ariel Vallejo, cercano a Tapia. La acusación apunta a movimientos millonarios con clubes de Primera División y Ascenso.
Desde la DGI habrían detectado que a través de la plataforma de la firma “Sur Finanzas PSP” se hicieron transferencias que ascendieron a $818.000.000.000. Lo que llamó la atención de los investigadores fue que varias de las operaciones estarían hechas por “monotributistas sin capacidad económica”.
La semana pasada se allanó una de las sedes de Sur Finanzas y la del club Banfield. Hoy, los procedimientos policiales se desarrollan en instituciones como Racing Club de Avellaneda, San Lorenzo de Almagro e Independiente de Avellaneda, entre otras.
Causa Sur Finanzas: la lista de algunos de los allanamientos
- Sede de la AFA en Viamonte
- Predio de la AFA en Ezeiza
- Sede de la Superliga
- Racing
- Independiente
- San Lorenzo
- Argentinos Juniors
- Platense
- Barracas Central
- Armenio
- Los Andes
- Deportivo Morón
- Excursionistas
